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Sorgfaltspflicht

Sorgfaltspflichtsgesetz:

Das Sorgfaltspflichtsgesetz vom 11.  Dezember 2008 regelt die Sicherstellung der Sorgfalt bei der berufsmässigen Ausübung der diesem Gesetz unterstellten Tätigkeiten. Es dient der Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung.

Sorgfaltspflichten:

  1. Feststellung und Überprüfung der Identität des Vertragspartners
  2. Feststellung und Überprüfung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Person
  3. Erstellung eines Geschäftsprofils
  4. risikoadäquate Überwachung der Geschäftsbeziehung

Sorgfaltspflichtsgesetz